Validación de cumplimiento financiero en segundos
8 fuentes de riesgo. Score automático. PDF inmediato. Para bancos, bufetes y aseguradoras en Guatemala.
2 créditos gratis al registrarte · Sin tarjeta de crédito
¿Qué valida Verifiquemos?
Una sola validación cruza 8 fuentes de riesgo y genera un reporte completo con recomendación.
RENAP
Verificación de identidad contra el registro civil guatemalteco
OFAC + ONU
Listas internacionales de sanciones y terrorismo
Lista Engel
Lista de actores corruptos del Departamento de Estado de EE.UU.
PEP + CPE
Personas políticamente expuestas y cargos públicos electos
Internet + AI
Búsqueda de noticias adversas con análisis de inteligencia artificial
Score 0–100
Puntaje de riesgo consolidado con 7 factores ponderados
¿Cómo funciona?
Tres pasos. De DPI a reporte de riesgo en menos de un minuto.
Sube el DPI
Toma una foto del documento de identidad y súbelo a la plataforma.
Validación automática
Nuestro motor cruza 8 fuentes de riesgo con inteligencia artificial en segundos.
Reporte PDF
Recibe un reporte con score de riesgo, hallazgos y recomendación descargable.
Contacto
¿Tienes preguntas? Escríbenos y te contactaremos en menos de 24 horas.